Roma, Polizia e GdF smantellano "centrale del riciclaggio", 30 le persone coinvolte, eseguite 7 misure cautelari, sequestrati 5 milioni di euro
L'organizzazione era dedita a commettere diversi reati e a "ripulire" i proventi illeciti attraverso una centrale in grado di incrociare domanda e offerta di contante, operando con l'ausilio di una società, composta da altre società con sede in Slovacchia e negli Emirati Arabi Uniti
Di E. B.: Redazione AGR :: 14 maggio 2025 14:04
(AGR) Nell'ambito di un'attività d'indagine in materia di riciclaggio condotta su delega della Procura della Repubblica di Roma, Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Polizia Valutaria – e Polizia di Stato - Squadra Mobile di Roma - hanno dato esecuzione a un'ordinanza del Tribunale capitolino applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 7 soggetti e del sequestro per equivalente per circa 5 milioni di euro.
Sulla base delle evidenze raccolte, oltre 30 persone avrebbero, a vario titolo, partecipato a un'organizzazione dedita a commettere diversi reati e a "ripulire" i proventi illeciti attraverso una "centrale di riciclaggio" in grado di incrociare domanda e offerta di denaro contante; operare tramite l'ausilio di una complessa architettura societaria, al cui vertice sono state poste alcune società con sede in Slovacchia e negli Emirati Arabi Uniti; occultare nel tempo un consistente patrimonio immobiliare, anche attraverso l'interposizione di schermi societari di diritto britannico.
Un settimo soggetto avrebbe fornito il proprio contributo nel "ripulire" i proventi dei reati, occultando così la loro provenienza illecita.
Più in dettaglio, il Tribunale di Roma ha disposto:
- gli arresti domiciliari nei confronti di due consulenti finanziari, di cui uno avrebbe curato le numerose trasformazioni societarie strumentali al reimpiego di proventi illeciti, oltre alla continua ricerca di illecite opportunità di arricchimento (tra cui anche l'esportazione illegale di opere d'arte) e un imprenditore e immobiliarista romano, gestore di una complessa architettura societaria strumentale ad attività riciclatorie, che avrebbe consentito di accumulare e occultare negli anni - attraverso l'interposizione fittizia di prestanome e di schermi societari - un ingente patrimonio immobiliare;
- La misura dell'obbligo di dimora nei confronti di un imprenditore edile di origine albanese che avrebbe immesso i capitali illeciti generati dall'organizzazione nei circuiti dell'economia legale; un consulente aziendale, attivo a Roma e nella provincia di Frosinone, che avrebbe costituito, per l'organizzazione, uno dei canali di rifornimento del denaro con-tante; un soggetto romano che avrebbe agevolato l'accesso (indebito) delle società dell'organizzazione a linee di credito coperte da garanzia pubblica; un manager milanese che avrebbe curato, per conto del sodalizio, gli aspetti economici, finanziari e gestionali delle società strumentali alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio;
- il sequestro di beni fino al valore di circa 5 milioni di euro. Nel corso delle indagini, la valorizzazione degli elementi acquisiti aveva già consentito di giungere al sequestro di circa 100.000,00 euro in contanti e di un prezioso dipinto attribuibile a Francisco Goya.
Lo sviluppo di sinergie operative tra le Forze di Polizia sotto la direzione e il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria consente di assicurare un'azione efficace a tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario e di prevenire e contrastare forme di riciclaggio in grado di inquinare l'economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza a danno delle imprese e dei cittadini onesti.
Si evidenzia che il procedimento penale non è ancora definito e che eventuali responsabilità verranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
Quanto sopra, si comunica, nel rispetto degli indagati che sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile e al fine di salvaguardare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.
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